• Conferința de Insolvență – Timișoara, 2022
    UNPIR Filiala Timiș, în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, INPPI și Editura Hamangiu organizează, în data de 01 aprilie 2022, începând cu ora 09:00, Conferința de Insolvență Timișoara.
    Vezi detalii

  • Conferința Națională de Insolvență, Mai 2022 – (12 pct.)
    Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI), în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii (INM) și editura Universul Juridic organizează în data de 19 mai 2022 Conferința Națională de Insolvență, eveniment tradițional care aduce în prim plan cele mai relevante subiecte din domeniul insolvenței.
    Vezi detalii

duminic, 14 august 2022

Seminarii online

08:Iun

SEMINAR ÎN DIRECT: Obligațiile practicienilor în prevenirea spălării banilor - Legea nr. 129/2019 (3 pct.)

Detalii eveniment:

  • Dată: 15 iunie 2022, ora 10:00
  • Loc: online, înscrierile se fac pe platforma “e-instruire” de pe site-ul www.onpcsb.ro
  • Lector:Laura Anton – Director Direcția de prevenire, supraveghere și control ONPCSB
  • Acreditare INPPI: 3 puncte / sesiune

    Cursul a fost împărțit în trei sesiuni de instruire, cu o acreditare totală de 9 puncte de pregătire profesională.
    Următoarea sesiune se va desfășura în 29 septembrie 2022, iar cea precedentă a fost în 22 martie 2022.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în parteneriat cu Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență din România (INPPI) organizează prima sesiune de instruire pentru practicienii în insolvență cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată.

Lectori:

  • Laura Anton – Director Direcția de prevenire, supraveghere și control din cadrul ONPCSB
  • specialist IT din cadrul ONPCSB – numele este în curs de confirmare

Structură curs:

  • legislația națională și unională relevantă pentru domeniul de referință;
  • obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
  • implementarea regimului sancțiunilor internaționale;
  • criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.

Participarea este gratuită

Înscrierile se fac prin accesarea link-ului “e-instruire” de pe site-ul www.onpcsb.roclick aici.

Link-urile de conectare vor fi comunicate participanților în baza înregistrării on-line.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Informații suplimentare, pot fi obținute la telefon 021.315.79.60 sau prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

înapoi la partea de sus
×